3 aug 2020
Sommige zorgverzekeraars maximeren de vergoeding van zorgdeclaraties bij restitutie-polissen en wijzen vergoeding boven dat maximum stelselmatig af. De maxima zijn zo vastgesteld dat ongeveer 95% van de nota’s worden vergoed. Op verzoek van Stichting Zorghuis gaf de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de aanwijzing met die praktijk te stoppen.
De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag beslist dat horeca ondernemers schuldig zijn aan belastingfraude. Zij krijgen daarvoor echter geen straf omdat door het handelen van het OM de integriteit van het strafproces in gevaar is gebracht.
30 jul 2020
In deze zaak gaat het o.a. om het omzetten van bitcoins ter waarde van ruim € 5 miljoen en het voorhanden hebben van bitcoins ter waarde van ruim € 1.500,-. Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van € 5 miljoen afkomstig uit drugshandel waarbij betaald werd in bitcoins. De bitcoins werden verhuld door gebruik te maken van een bitcoinmixer en de bitcoins om te zetten in giraal en chartaal geld. Ten aanzien van het voorhanden hebben van de bitcoins ter waarde van € 1.500,- in de wallet van de verdachte oordeelt het hof dat deze bitcoins ook direct afkomstig zijn uit drugshandel, maar dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte verhullende handelingen heeft verricht ten aanzien van de herkomst ervan. Het hof ontslaat verdachte daarom ten aanzien van dit deel van de tenlastelegging van alle rechtsvervolging.
24 jul 2020
The Court of Justice invalidates Decision 2016/1250 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Data Protection Shield. However, it considers that Commission Decision 2010/87 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries is valid.
2 jul 2020
De rechtbank veroordeelt een 45-jarige vrouw uit Apeldoorn tot een taakstraf van 120 uur. De vrouw maakte zich schuldig aan computervredebreuk tijdens haar werk als politieagent. Ook schond zij haar ambtsgeheim door de opgevraagde informatie te delen met anderen.
30 jun 2020
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een code die erop wijst dat vanwege de aanwezigheid van hennep in de huurwoning de huurovereenkomst met een huurder is ontbonden, niet kwalificeert als een strafrechtelijk persoonsgegeven in de zin van artikel 10 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor de praktijk betekent dit dat indien deze uitspraak in stand blijft een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het delen van dergelijke gegevens in een signaleringsmodule strikt genomen niet meer nodig is.
Als woningcorporatie heb je liever geen overlast veroorzakende huurders in de huurwoningen. Via een platform wordt daarom geregeld informatie gedeeld met andere woningcorporaties over overlast gevende huurders. Bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren kwam onder meer de vraag aan de orde of dit is toegestaan in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoe het Gerechtshof oordeelde leest u in deze blog.
24 jun 2020
Vijf jonge mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar, moeten van de rechtbank Midden-Nederland taakstraffen uitvoeren, variërend van 30 tot 100 uur. De jongeren uit Almere en Hilversum hebben geld witgewassen wat van WhatsAppfraude afkomstig was. Naast het uitvoeren van taakstraffen, moeten de jongeren geld terugbetalen aan de slachtoffers.
19 jun 2020
Ingang van de AFM aan de Vijzelgracht In 2018 diende de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tuchtklachten in tegen twee accountants van PwC. Dit gebeurde op basis van een onderzoek naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad in 2017 naar omstreden betalingen bij dochterondernemingen van SHV, bij onder meer Econosto Mideast in Dubai. De Accountantskamer heeft vandaag de klachten tegen de accountant van Econosto deels gegrond verklaard. De klachten tegen de accountant van SHV zijn ongegrond verklaard.
17 jun 2020
Naar aanleiding van berichtgeving in de media over een veroordeling van twee personen wegens witwassen kwam het belastingadvieskantoor in beeld dat de aangiften en administratie van de betrokkenen verzorgde. Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht bleek dat het kantoor niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, dat geen verscherpt cliëntonderzoek is verricht en dat is verzuimd om ongebruikelijke transacties te melden.
